{"id":1047,"date":"2026-01-12T13:44:19","date_gmt":"2026-01-12T19:44:19","guid":{"rendered":"https:\/\/hominidabogados.com\/empresarial\/?p=1047"},"modified":"2026-01-12T13:44:45","modified_gmt":"2026-01-12T19:44:45","slug":"resumen-de-informe-legal-sobre-aprobacion-de-ley-especial-para-la-prevencion-control-y-sancion-del-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo-y-financiamiento-de-la-proliferacion-de-armas-de-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hominidabogados.com\/empresarial\/resumen-de-informe-legal-sobre-aprobacion-de-ley-especial-para-la-prevencion-control-y-sancion-del-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo-y-financiamiento-de-la-proliferacion-de-armas-de-de\/","title":{"rendered":"Resumen de Informe Legal sobre Aprobaci\u00f3n de Ley Especial para la Prevenci\u00f3n, Control Y Sanci\u00f3n del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva"},"content":{"rendered":"

I. ANTECEDENTES<\/strong>
\nLa Ley Especial para la Prevenci\u00f3n, Control y Sanci\u00f3n del Lavado de Activos, Financiamiento del
\nTerrorismo y de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, aprobada en octubre de 2025,
\nderoga la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos promulgada en el a\u00f1o de 1998 y moderniza el
\nmarco nacional de cumplimiento. Su objetivo es fortalecer la transparencia financiera, la cooperaci\u00f3n
\ninterinstitucional y alinear a El Salvador con los est\u00e1ndares internacionales del GAFI.
\nLa normativa crea el Sistema Nacional de Prevenci\u00f3n y Control (SINAPLAFT), integrado por la UIF,
\nla Fiscal\u00eda, las superintendencias y el Banco Central, entre otras entidades.
\nEntre sus principales innovaciones se destacan el enfoque basado en riesgos, la obligaci\u00f3n de
\nregistro y supervisi\u00f3n para proveedores de activos digitales, la actualizaci\u00f3n de las medidas de
\ndebida diligencia, la cooperaci\u00f3n internacional y la imposici\u00f3n de sanciones administrativas y penales
\nm\u00e1s severas.<\/p>\n

Hay que destacar que esta reforma reduce los sujetos obligados y deja fuera a entidades del sector
\nempresarial que actualmente tienen encargados de cumplimiento y estaban emitiendo reportes a la
\nUnidad de Informaci\u00f3n Financiera.
\nCabe destacar que el pasado viernes 24 de octubre la UIF emiti\u00f3 un comunicado reiterando la
\ncantidad de rubros de sujetos obligados, en este sentido ha indicado que \u00fanicamente trabajara con
\nla instituciones, asociaciones, sociedades, empresas, personas naturales y jur\u00eddicas enlistadas en el
\narticulo 7, quienes tendr\u00e1n el deber legal de cumplir con las obligaciones impuestas, por lo anterior
\nha procedido a des inscribir a todos aquellos sujetos que ya no se contemplan en la ley.
\n.
\nII. SUJETOS OBLIGADOS SEG\u00daN LA LEY Y SU RELACI\u00d3N CON LOS MERCADOS<\/strong>
\nREGULADOS.<\/strong>
\nEn materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y activos, las actividades de las entidades que
\nconforman los mercados regulados en El Salvador son los que prioritariamente se categorizar\u00e1n
\ncomo \u201cSujetos obligados\u201d, principalmente aquellas que son reguladas por la Superintendencia del
\nSistema Financiero. La Ley define un nuevo cat\u00e1logo de sujetos obligados, reduciendo su n\u00famero
\nde m\u00e1s de veinte a diez categor\u00edas enfocadas en sectores de alto riesgo (bancos, seguros,
\nproveedores de activos digitales y partidos pol\u00edticos.<\/p>\n

1. Las instituciones financieras siguientes:
\na) Los bancos comerciales o estatales constituidos en El Salvador, sus oficinas en el
\nextranjero y sus subsidiarias;
\nb) Bancos de inversi\u00f3n;
\nc) Las sociedades que, de conformidad con la ley, integran los conglomerados financieros;
\nd) Las instituciones administradoras de fondos de ahorro previsional;
\ne) Las sociedades de seguros, sus sucursales en el extranjero y las sucursales de
\nsociedades de seguros extranjeras establecidas en el pa\u00eds;<\/p>\n

f) Las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsa, las sociedades especializadas en el dep\u00f3sito y custodia de valores, las instituciones que presten servicios de car\u00e1cter
\nauxiliar al mercado burs\u00e1til, y los agentes especializados en valuaci\u00f3n de valores;
\ng) Los bancos y sociedades de ahorro y cr\u00e9dito, reguladas en el Decreto Legislativo n\u00famero
\n849, de fecha 16 de febrero de 2000, publicado en el Diario Oficial n\u00famero 65, Tomo 346,
\ndel 31 de marzo de 2000, y sus reformas;
\nh) Las sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios financieros de los
\nintegrantes del sistema financiero;
\ni) Las sociedades administradoras u operadoras de sistemas de pagos y de liquidaci\u00f3n de
\nvalores;
\nj) El Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular;
\nk) Las casas de cambio de moneda extranjera;
\nl) Las personas jur\u00eddicas que realizan operaciones de env\u00edo o recepci\u00f3n de dinero de manera
\nsistem\u00e1tica, por cualquier medio, a nivel nacional e internacional;
\nm) Las Sociedades Proveedores de Dinero Electr\u00f3nico;
\nn) Las titularizadoras; y,
\no) Las Gestoras de Fondos de Inversi\u00f3n.<\/p>\n

2. Todas las asociaciones, sociedades, cajas de cr\u00e9dito, federaciones y confederaciones, reguladas
\nen el decreto legislativo n\u00famero 339, de fecha 6 de mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial n.\u00b0
\n86, Tomo 291, del 14 de mayo de 1986, y sus reformas, y aquellas sociedades de ahorro y cr\u00e9dito
\nreguladas en el C\u00f3digo de Comercio.<\/p>\n

3. Personas jur\u00eddicas que operen dentro del territorio nacional, que exclusivamente se dediquen al
\notorgamiento sistem\u00e1tico de pr\u00e9stamos a personas naturales o jur\u00eddicas dentro o fuera del territorio
\nnacional.<\/p>\n

4. Casinos o empresas dedicadas a la explotaci\u00f3n de juegos de suerte o azar.<\/p>\n

5. Personas naturales y jur\u00eddicas que se dedican a la intermediaci\u00f3n inmobiliaria o de bienes ra\u00edces,
\ncuando \u00e9stos se involucran en transacciones para sus clientes para la compra y venta de bienes
\nra\u00edces.<\/p>\n

6. Comerciantes de metales y piedras preciosas.<\/p>\n

7. Abogados, notarios, contadores y auditores que, por la naturaleza de sus servicios profesionales,
\ndirecta o indirectamente, realicen para sus clientes las actividades que se detallan a continuaci\u00f3n:
\na) Compra y venta de bienes inmobiliarios;
\nb) Administraci\u00f3n del dinero, valores u otros activos del cliente;
\nc) Administraci\u00f3n de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;
\nd) Organizaci\u00f3n de contribuciones para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de empresas;
\no
\ne) Creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas,
\ny compra y venta de entidades comerciales.<\/p>\n

8. Personas jur\u00eddicas o naturales dedicadas al transporte de dinero o valores;<\/p>\n

9. Proveedores de servicios de activos digitales y proveedores de servicios de bitcoin.<\/p>\n

10. Partidos Pol\u00edticos.<\/p>\n

En virtud de los est\u00e1ndares internacionales aplicables a los bancos centrales, y atendiendo a su
\nnaturaleza, el Banco Central de Reserva de El Salvador realizar\u00e1 su gesti\u00f3n de riesgo de lavado de
\nactivos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n
\nmasiva, de acuerdo con los lineamientos que dicte su Consejo Directivo en cumplimiento de la
\naplicaci\u00f3n de la normativa jur\u00eddica vigente.
\nSe considerar\u00e1n sujetos de aplicaci\u00f3n de medidas de debida diligencia, reportes de operaciones
\nsospechosas, tentativa de operaciones sospechosas, de actividades sospechosas aquellas
\nOrganizaciones sin Fines de Lucro que se encuentren en un mayor nivel de exposici\u00f3n al riesgo de
\nlavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de
\ndestrucci\u00f3n masiva, de conformidad a las evaluaciones de riesgo que al efecto se realicen.<\/p>\n

III. APLICACI\u00d3N INDIRECTA POR EVALUACI\u00d3N DE RIESGO<\/strong>
\nLa ley faculta a la UIF a incorporar nuevas categor\u00edas de sujetos obligados cuando identifique riesgos
\nespec\u00edficos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, esto significa que:
\n\u2022 Si la actividad comercializadora implica manejo de grandes flujos financieros, inversi\u00f3n
\nextranjera o contratos internacionales, la UIF puede requerirles adoptar pol\u00edticas de
\nprevenci\u00f3n, incluyendo la designaci\u00f3n de un Encargado de Cumplimiento.<\/p>\n

IV. RIESGO LEGAL Y REPUTACIONAL<\/strong>
\nDado que la Ley faculta a la UIF para incorporar nuevas categor\u00edas de sujetos oblig\u00e1ndose
\nrecomienda a los clientes que ya cuentan con programa preventivo implementado, lo contin\u00faen
\nejecutando sin que tengan la obligatoriedad.
\nAdem\u00e1s, a la hora que se requiera utilizar servicios financieros o crear alianzas comerciales, una
\nsociedad que demuestra contar con mecanismos s\u00f3lidos de control interno y aplicar procedimientos
\nde debida diligencia puede descartar sospechas o v\u00ednculos indirectos con operaciones irregulares,
\nfortaleciendo as\u00ed su posici\u00f3n ante terceros, mejorando la confianza de ante estos, al mostrar que la
\nsociedad gestiona proactivamente sus riesgos.
\nAl momento de querer aplicar a cualquier licitaci\u00f3n, el contar con un programa de cumplimiento y el
\nmonitoreo de operaciones sospechosas, reduce el riesgo de exclusi\u00f3n o rechazo por parte de
\norganismos multilaterales.<\/p>\n

V. CONCLUSIONES<\/strong>
\nAl mantener voluntariamente el programa de cumplimiento, refuerza la confianza institucional en
\nbase a buenas pr\u00e1cticas internacionales, habilita su capacidad para competir en igualdad de
\ncondiciones en el mercado regulado y en contratos con el Estado, y, adem\u00e1s, a anticiparse a futuras
\nexigencias regulatorias y reducir riesgos legales, financieros y reputacionales asociados con
\noperaciones de alto valor o car\u00e1cter internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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